La SSN prosigue con su labor de prevención de lavado de activos

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) estuvo presente en la tercera edición del Seminario de Actualización sobre Prevención del Lavado de Activos en el Sector Asegurador. Ana Durañona y Vedia, gerente del área competente de la SSN, disertó acerca de la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional y su impacto en la Argentina y sobre el plan de fiscalización que el organismo realiza. Además, la gerente de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo explicó qué se debe tener en cuenta a la hora de realizar los legajos de los clientes.

Durañona y Vedia afirmó que “conocer al cliente y establecer su perfil transaccional permite observar las operaciones realizadas e identificar aquellas que se apartan de ese perfil. Ello resulta necesario para identificar posibles operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dado que son operaciones que se realizan con fondos de los cuales no se puede explicar su procedencia”. Según lo expuesto, a la hora de elaborar un perfil transaccional los productores y agentes que intervengan en operaciones relacionadas con seguros de retiro o seguros de vida, deben preguntarse quién es su cliente y de dónde provienen los fondos utilizados en la operación.

(fuente: OndaSeguro – Newsletter 215)