CPCECABA Crean nueva Comisión sobre Prevención del Lavado de Activos

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas creó a través de una resolución la comisión de carácter académico denominada: “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, que contará con la conducción de Zenón Alberto Biagosch, en carácter de presidente, y de Raúl Ricardo Saccani, en el rol de vicepresidente. Armando Lorenzo, en tanto, será su consejero coordinador.

La comisión se reunirá el segundo martes de cada mes a las 18.30 en el primer piso de la sede de Viamonte 1549, de la Ciudad de Buenos Aires. El primer encuentro será el martes 10 de junio y están invitados a participar todos los profesionales interesados en esta problemática.

Los principales objetivos asignados de esta comisión son los siguientes:

1. Desarrollar estudios específicos sobre la normativa y jurisprudencia relacionada con la materia.

2. Analizar permanentemente las modalidades de actuación profesional para el cumplimiento del deber de informar impuesto a la matrícula por las normas legales.

3. Evaluar permanentemente la evolución de esta temática, considerando sus impactos en el ejercicio profesional de los matriculados.

4. Emitir opinión sobre las normas y pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales involucrados.

5. Emitir opinión sobre las normas legales (leyes, decretos, resoluciones de organismos de control) y proyectos de ellas que afecten o puedan llegar a afectar el ejercicio profesional.

6. Emitir opinión sobre los proyectos de normas profesionales elaboradas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, sus organismos técnicos y otros entes profesionales.

7. Establecer un vínculo de trabajo profesional y consulta permanente entre el Consejo Profesional y las áreas específicas de los organismos de control que ejercen supervisión en la materia.

8. Estudiar las situaciones que a juicio de la Comisión requieran presentaciones u otras acciones del Consejo dirigidas a jerarquizar, proteger y facilitar la actuación profesional.

9. Elaborar material técnico que pueda ser aplicado por los profesionales en el desarrollo de la función.

10. Proponer al Consejo la emisión de resoluciones sobre temas que hacen a su objeto de estudio.

11. Interactuar con otras comisiones de estudio tales como las de Actuación Profesional en Entidades Financieras, Estudios de Auditoría, Actuación de Contador Público y Estudios de Auditoría Interna y Gobierno Corporativo, cuya temática esté relacionada con la materia.

12. Proponer la realización de actividades de difusión, capacitación y/o de otra índole, en apoyo al desempeño profesional

Los interesados en participar de ella, deberán inscribirse en forma electrónica, en el sitio web del Consejo de Ciencias Económicas.

(fuente: www.100Seguro.com.ar)