Importante convenio entre la UIF y el INAES sobre lavado de activos

“Queremos colaborar en la ejecución de estas políticas, trabajando y asumiendo en conjunto el compromiso que nos corresponde”, afirmó el presidente del INAES, Marcelo Collomb, destacando la obligación del INAES de “preservar el sistema de crédito solidario cooperativo y mutual, reconocido en el país y en todo el mundo, de aquellos que quieran hacer un mal uso de esta figura jurídica, sancionando, denunciando y apartando de este sistema a quienes lo desvirtúen”.

Federici planteó que uno de los principales objetivos de la UIF “es velar por la estabilidad de la economía regulando adecuadamente, que el sujeto obligado alcance un entendimiento sobre los riesgos que a los que su actividad se encuentra expuesta y mitigarlos de manera acorde”.

Con relación al control afirmó que “la supervisión no puede ser estática, cambiara de acuerdo a como se desarrollen las circunstancias y como evolucionen las amenazas”, dejando en claro que las sanciones serán “proporcionales y disuasivas acorde al estado de derecho”.

“Años de desidia – prosiguió el titular de la UIF — llevaron a abusos de dimensiones importantes, comprometiendo la integridad de la economía y pervirtiendo la noble finalidad del cooperativismo y el mutualismo. Tenemos que reordenar el juego, esto implica que algunos jugadores que no estén comprometidos deberán abandonar la cancha de juego”.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, planteó que las cooperativas y mutuales que brindan el servicio de crédito “son herramientas para que muchas familias puedan cumplir sus sueños y proyectos”. En este sentido destacó la importancia del convenio firmado y sostuvo que “es un instrumento para darles seguridad a cooperativas y mutuales y a todas las familias que confían en ellas”, concluyó.

En el marco de dicho convenio, se definieron programas de capacitación y la revisión de las normas jurídicas que regulan a las mutuales y cooperativas. Asimismo, recogiendo la experiencia de ambos organismos, se elaborará una guía de mejores prácticas de supervisión a fin de lograr más y mejores controles con el objetivo de mitigar los riesgos de LA/FT en el sector.

A su vez, la UIF brindará asistencia técnica para la actualización de la matriz de riesgo del INAES mediante una adecuada valoración de las actividades y los riesgos que estas impliquen, en función de los siguientes factores: clientes, servicios/productos, canales de distribución y zona geográfica.