Lineamientos para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo para el sector asegurador

Se establece un nuevo marco regulatorio de cumplimiento mínimo que los sujetos obligados del sector asegurador deberán adoptar y aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT.

La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución 28/2018 publicada en el Boletín Oficial mediante la que modifica el marco regulatorio respecto de los sujetos obligados del sector asegurador y establece nuevas obligaciones que los mismos deberán cumplir para gestionar los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Con esta norma, se pretende que las “aseguradoras, reaseguradoras, intermediarios de seguros, e intermediarios de reaseguros, identifiquen, evalúen y entiendan sus riesgos y en función de ello, adopten medidas de administración y mitigación de los mismos, a fin de prevenir de manera más eficaz el LA/FT”.

Lea la norma completa desde aquí, en el Boletín Oficial

Fuente: Pool Económico.