Lavado de dinero: la UIF recibió más de 15.000 reportes de operaciones sospechosas
En los primeros seis meses del año, el organismo a cargo de José Sbattella superó la cantidad de informes presentados en 2011. Además, detectó algunas irregularidades en los obligados, tal como la falta de confección de manuales o la designación de un oficial de cumplimiento
La Unidad de Información Financiera (UIF) informó que durante el primer semestre recibió más de 15.000 reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero.
El organismo a cargo de José Sbattella superó los 12.000 informes presentados durante el 2011, gracias a que se multiplicaron los sujetos obligados a brindar información al Gobierno.
Según informaron fuentes de la UIF al diario BAE, éste «va a ser un dato que la Argentina expondrá ante el GAFI en la próxima cumbre internacional», que se realizará en octubre próximo.
De acuerdo con la información que manejó el matutino, «la mayor parte, más del 50% de los reportes, provino del sistema financiero (entidades bancarias, financieras); y acompañaron las maniobras sospechosas informadas por registros automotores, escribanos, casas de juegos de azar, galerías de arte, entidades deportivas».
Tal como precisaron desde el organismo, se detectó la falta de elaboración de un manual con los mecanismos y procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Asimismo, detectaron que las compañías no designaron un oficial de cumplimiento, así como tampoco realizaron auditorías periódicas, tal como establece la normativa.
(fuente:IProfesional.com-31/7/12)
