Capacitación de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado Asegurador

(f) Jornadas de Capacitación de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado Asegurador.

El viernes 29 y sábado 30 de junio, Río Uruguay Seguros y La Asociación Mutual del Personal de la Superintendencia de Seguros de la Nación (Amupssen), organizaron el evento de Capacitación sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Mercado Asegurador. El mismo estuvo dirigido a miembros del Consejo de Administración, funcionarios y personal de la empresa. La jornada duró 7 horas cátedra, se desarrollo en la Universidad de Concepción del Uruguay el viernes y en el Club Social de C. del Uruguay el sábado.

La misma estuvo a cargo del Cr. Hugo De Santi (de la Gerencia de Inspección de la SSN), el Dr. Francisco Lauletta (Analista Especializado en Técnicas del Seguro) y el Dr. Daniel Tamai (Coordinador de Liquidaciones Forzosas de la SSN).

La apertura y presentación fue realizada por el Presidente del Consejo de Administración de Río Uruguay Seguros el Cr. Juan Carlos Lucio Godoy, quien agradeció la presencia de los funcionarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación, destacando el asesoramiento y la información sobre esta temática que debe abordarse con preocupación y responsabilidad por los funcionarios de Río Uruguay Seguros. Por otra parte, manifestó su tranquilidad sobre el cumplimiento en Río Uruguay Seguros de las normativas vigentes que exige la Superintendencia de Seguros de la Nación para poder desempeñar la actividad.

El marco normativo de referencia del tema objetivo de la capacitación es la Resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) N° 230/2011 y como antecedentes normativos, las Resoluciones de UIF N° 4/2002, N° 8/2003, N° 50/2008, N° 266/2009, N° 19/2011 y N° 32/2011.

El Cr. Hugo De Santi, propuso un espacio de aprendizaje con orientación teórica-práctica sobre la temática, prevención, detección y reporte de operaciones inusuales o sospechosas que puedan provenir de la comisión de estos delitos. En tanto, informó sobre los requerimientos Normativos y las Resoluciones que adoptó la Unidad de Información Financiera UIF, destacando la tarea que realizan los organismos de control como el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre blanqueo de capitales. Por su parte, el Dr. Francisco Lauletta analizó los objetivos que se persiguen y que determinan la necesidad de realizar estas jornadas de capacitación, haciendo referencia al fortalecimiento del conocimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por último, el Dr. Daniel Tamai enfatizó que difundir los contenidos de la Resoluciones de la UIF en materia de requerimientos normativos es necesario para conocer sus alcances y los procedimientos que se exigen, la información ayuda a poder determinar o al menos tener algunos indicios de los casos de lavado de activos a los que podemos estar expuestos.

Sin dudas, quienes participaron de las jornadas, incorporaron información y conocimientos, insumos importantes para la puesta en práctica de estas obligaciones, en los procesos gestión, operativos e informáticos en Rio Uruguay Seguros.

Al finalizar la jornada, se entregaron los certificados a los participantes y el Gerente de Administración y Finanzas, Ing. Leonidas Rodolfo Anselmino, junto con el Gerente de Producción, Cr. Antonio H. Chivetti, en nombre de Río Uruguay Seguros, entregaron presentes a los funcionarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación que viajaron para dictar la capacitación en nuestra ciudad.

Participaron de las jornadas de capacitación por Río Uruguay Seguros: Rubén Hugo Pereyra, Antonio H. Chivetti , Leonidas Rodolfo Anselmino, Miguel Ángel Eyeralde, Luís M. Pinilla, Juan A. Auer, Cesar Ormeño, Gregorio Garro, Hugo Moreyra, Jorgelina M. Oradini, Alejandro Zabalett, Daniela E. Blanc, Eduardo Vázquez, Jorge A. Del Monte, Marcelo P. Granillo, Nélida Scarbol, Jorge Bonvín, Mauricio Hirschhorn, Adrián Valdunciel, Guillermo Barón, Marcela Reinero, José M. Fabre, Juan Alberto Tea, Enrique Rodríguez Prudenza y Felipe Perdomo.

Fuente: Redacción y fotos de Eduardo Kindernech, con los aportes del Gerente de Administración y Finanzas, Ing. Leonidas Rodolfo Anselmino y el Responsable del Proceso Contable Cdr. Juan Auer.