Cooperativas: Jornadas de Capacitación contra el lavado y terrorismo

COOPERATIVAS JORNADA DE CAPACITACIÓN CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En el acto de apertura participaron los titulares del INAES y la UIF

En el Auditorio del Banco de la Nación Argentina, se llevó a cabo la Jornada de Capacitación sobre el rol del INAES, las Cooperativas y Mutuales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El acto de apertura estuvo a cargo del presidente del INAES, Patricio Griffin y el presidente de la UIF, José Sbatella.

Griffin destacó la gran presencia de profesionales del sector y personal del INAES que colmaron el auditorio, “el personal del INAES necesita como parte de su entrenamiento este tipo de capacitaciones” afirmó

El titular del INAES expuso los modos en que el modelo neoliberal de la decada del ´90 dejó relegada a “la economía social en una posición de defensiva”, con falta de visibilidad y protagonismo en la agenda social. “Esto no solo nos ayuda a garantizar ese protagonismo en la sociedad, es estratégico para el sector, porque nos permite en la medida que incorporamos todas las formas de regulación moderna, ponernos en paridad con las diversas formas de control que se están imponiendo en el mundo” explicó.

Por su parte el Jose Sbatella resaltó que se esta realizando un “profundo cambio cultural, que es muy ambicioso, en el manejo de lo económico y financiero”.

Las aplicaciones de estas normativas se están desarrollando en una geopolítica distinta a la de periodos anteriores, donde Argentina tiene una posición de liderazgo junto con Brasil y México. En este marco “la legislación de junio del año pasado, crea como bien protegido al orden económico y financiero”, destacó Sbatella, esta medida posibilita que “todos los delitos no prescriptos que generaron fondos que provienen de un ilícito, violan y atacan el bien protegido. Las ganancias de esos bienes atacan al bien protegido, por tanto vamos por el lavado” enfatizó.

El presidente de la UIF notificó que el organismo “puede congelar los bienes en caso que haya delito por lavado y terrorismo” y comento que en el país hay terroristas prófugos que salen del proceso de terrorismo de estado, cuyos bienes han sido congelados por la UIF.

“Estamos saliendo de la etapa de sumisión del estado a las grandes corporaciones” destacó Sbatella, “el sistema antilavado coordina 7 organismos con poder de policía, de esta manera es difícil hacer transacciones sin que se conozcan” sentenció.

Finalmente el titular de la UIF agradeció al presidente del INAES, y a todo el personal del instituto presente, por el trabajo y compromiso realizado hasta el momento. Sbatella resaltó que «El sector cooperativo, al ingresar como sujetos obligados, ocupa un lugar para integrar sistemáticamente» la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

http://www.inaes.gob.ar/es/noticias.asp?id=1183